Nella National Police Week ovvero nella settimana nazionale della polizia, Goeff Freeman, il presidente dell’American Gaming Association ha consegnato un premio al dipartimento di polizia di Boston per la consulenza sull’anti riciclaggio di denaro nei casinò, che hanno permesso di risolvere un grande caso nel Massachusetts.
Il dipartimento di polizia di Boston ha agito in fretta dopo aver ricevuto informazioni dal Bank Secrety Act riguardanti Steve Palladino di West Roxbury, un’indagine durata anni che a seguito di sospetti nati dallo stile di vita lussuoso e dalle giocate frequenti nei casinò, è stato processato e condannato per riciclaggio di denaro . A gennaio dello scorso anno Palladino si è dichiarato colpevole di frode per un capitale di ben 10 milioni di dollari e attualmente sta scontando una pena detentiva della durata di 10 anni. La Bank Secrety Act è una legge federale che richiede alle istituzioni bancarie degli Stati Uniti di assistere le agenzie del governo nel rivelare e prevenire il riciclaggio di denaro. Nei giorni scorsi, durante la cerimonia avuta luogo presso il dipartimento del Tesoro a Washington DC , Freeman ha assegnato il premio ” Financial Crimes Enforcement Network” detto anche ” Law Enforcemente Award“, alle forze dell’ordine che utilizzano le segnalazioni BSA nelle indagini penali.
Nella dichiarazione, Freeman ha reso noto come l’industria del gioco prenda sul serio le norme anti-riciclaggio di denaro e che è onorato di essere stato invitato alla cerimonia per la premiazione del dipartimento di Boston e di come, grazie all’uso efficace delle informazioni, sia stato risolto un caso storico. Ha ricordato, inoltre, che questa vicenda serve come promemoria per l’uso di misure efficaci e rigorose in atto nei casinò per prevenire il riciclaggio di denaro e per proteggere il sistema finanziario degli Stati Uniti.
Questi sono davvero importanti segnali che arrivano dagli Unit States contro il fenomeno del riciclaggio di denaro che ormai è sempre più diffuso.